Πότε υπάγεστε στον Ν.4557/2018 ως Σύμβουλος;
✓ Εξαγορές & Συγχωνεύσεις (M&A)
Υποχρεωτικό CDD για αγοραστές, πωλητές και target companies
✓ Σύσταση Εταιρειών
Νέες εταιρείες, SPV, holding structures — πλήρης CDD
✓ Εταιρικές Αναδιαρθρώσεις
Μεταβολές μετοχολογίου, management buyouts
✓ Επενδυτική Due Diligence
Επενδύσεις >€15.000 — υποχρεωτική ταυτοποίηση και risk assessment
Γιατί Σύμβουλοι Επιλέγουν το Complylty
Από το πρώτο meeting με τον πελάτη ως τον τελικό φάκελο
Risk Scoring για Επιχειρηματικές Αποφάσεις
Το risk score του Complylty δεν είναι μόνο AML compliance — είναι πληροφορία για εσάς: ποιος πελάτης αξίζει το χρόνο σας;
UBO Tracking για Σύνθετες Δομές
Σε M&A και αναδιαρθρώσεις, οι ιδιοκτησιακές δομές είναι περίπλοκες. Το Complylty σάς βοηθά να βρείτε και να τεκμηριώσετε τον τελικό UBO.
Αρχείο Deal Pipeline
Κάθε υπόθεση (deal) αποκτά τον δικό της φάκελο CDD — συνδεδεμένος με τον πελάτη. Ιδανικό για γραφεία με portfolio πελατών.
Αναφορές για Τράπεζες και Επενδυτές
Οι τράπεζες και VCs ζητούν AML documentation. Με το Complylty έχετε έτοιμες αναφορές PDF που αποδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια.
Προστατέψτε τη φήμη σας — και τους πελάτες σας
14 ημέρες δωρεάν. Χωρίς πιστωτική κάρτα. Εγκατάσταση σε 10 λεπτά.