Τι κινδυνεύετε χωρίς συμμόρφωση
€5.000.000
Μέγιστο διοικητικό πρόστιμο βάσει άρθρου 46 Ν.4557/2018
10 χρόνια
Ποινή φυλάκισης για σκόπιμη μη εφαρμογή CDD
Ανάκληση
Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από ΕΛΤΕ/ΟΕΕ
Τι κάνει το Complylty για Λογιστές
Όλη η διαδικασία CDD σε ένα εργαλείο — από την εγγραφή πελάτη ως τον εποπτικό έλεγχο
Wizard CDD σε 3 βήματα
Ταυτοποίηση, UBO check, risk assessment. Το σύστημα σας καθοδηγεί — δεν χρειάζεται να θυμάστε τι να ζητήσετε από τον κάθε πελάτη.
Αυτόματο Risk Scoring
Κάθε πελάτης παίρνει score 0–100 (Χαμηλός/Μέτριος/Υψηλός) με τεκμηριωμένη μεθοδολογία. Ακριβώς αυτό που ζητούν οι ελεγκτές.
Αρχεία 5ετίας Αυτόματα
Δεν χρειάζεται να θυμάστε να διατηρείτε αρχεία. Το Complylty τα κρατά κρυπτογραφημένα για 5 χρόνια — και σας ειδοποιεί αν κάτι χρειάζεται ενημέρωση.
PDF Αναφορές Έτοιμες για Έλεγχο
Ένα κλικ και έχετε πλήρη αναφορά CDD για κάθε πελάτη: timestamped, signed, audit-ready. Αποδεκτό από ΕΛΤΕ και AMLCU.
Υποχρεώσεις Λογιστών βάσει Ν.4557/2018
Ταυτοποίηση κάθε νέου πελάτη πριν από ανάληψη εργασίας (Άρθρο 11)
Επαλήθευση πραγματικού δικαιούχου (UBO) για νομικά πρόσωπα (Άρθρο 12)
Risk assessment για κάθε πελάτη με γραπτή τεκμηρίωση (Άρθρο 20)
Τήρηση φακέλων CDD για τουλάχιστον 5 χρόνια (Άρθρο 25)
Υποβολή αναφοράς STR στην AMLCU για ύποπτες συναλλαγές (Άρθρο 26)
Ετήσια εκπαίδευση σε AML/CFT (Άρθρο 21)
Γραπτή Πολιτική Εσωτερικής Συμμόρφωσης AML (Άρθρο 18)
Έτοιμοι να είστε 100% audit-ready;
14 ημέρες δωρεάν. Χωρίς πιστωτική κάρτα. Ακύρωση οποτεδήποτε.