Σχετικά με το Complylty
Μια πρωτοβουλία της Zeus Consulting
Ποιοι είμαστε
Το Complylty είναι πλατφόρμα SaaS διαχείρισης συμμόρφωσης KYC/KYB, αναπτυγμένη από την Zeus Consulting — εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στη ρυθμιστική συμμόρφωση για ελληνικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
Το Complylty δημιουργήθηκε ειδικά για λογιστές, δικηγόρους και συμβούλους επιχειρήσεων που υπάγονται στον Ν.4557/2018 (εθνική εφαρμογή της AMLD4/5/6) και χρειάζονται αξιόπιστα, αποδεδειγμένα αρχεία δέουσας επιμέλειας για κάθε πελάτη τους.
Γιατί φτιάξαμε το Complylty
Κανονιστική Ανάγκη
Λογιστές και δικηγόροι αντιμετωπίζουν αυξανόμενες κυρώσεις από ΑΜLCU/ΕΛΤΕ λόγω ελλιπούς τεκμηρίωσης CDD.
Πρακτικό Κενό
Τα διαθέσιμα εργαλεία ήταν είτε ακατάλληλα για ελληνικές ρυθμιστικές απαιτήσεις είτε υπερβολικά ακριβά.
Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Η ψηφιοποίηση της δέουσας επιμέλειας μειώνει τον χρόνο ανά πελάτη κατά έως 80%.
Τι κάνει το Complylty
- Ψηφιακή ταυτοποίηση και αξιολόγηση κινδύνου (risk scoring) κάθε πελάτη
- Αυτόματη τεκμηρίωση CDD βάσει επαγγέλματος (λογιστής / δικηγόρος / σύμβουλος)
- Ανίχνευση προειδοποιητικών σημείων (red flags) και ειδοποιήσεις υψηλού κινδύνου
- Δημιουργία αναφορών συμμόρφωσης έτοιμων για ρυθμιστικό έλεγχο
- Πλήρης Audit Log κάθε ενέργειας — αποδεικτικό due diligence
- Αποθήκευση εγγράφων με αυτόματη παρακολούθηση λήξης
Κανονιστικό Πλαίσιο
Το Complylty σχεδιάστηκε για να καλύπτει πλήρως:
Ν.4557/2018AMLD5 / AMLD6GDPR (Κανονισμός 679/2016)FATF RecommendationsΕΛΤΕ Κατευθύνσεις AMLAMLCU Οδηγίες
Έτοιμοι να ξεκινήσετε;